INDEPENDENT CONTRACTOR BACKGROUND CHECK & SCREENING

14.04.2020

So oder so ähnlich könnte die Vorgabe eines US amerikanischen Auftraggebers ausschauen, der Freelancer bzw. selbständige Einzelunternehmer für ein zeitlich begrenztes Beratungsprojekt beauftragen möchte:

PRE-EMPLOYMENT SCREENING AND VERIFICATION – EU (EUROPEAN UNION)

INDEPENDENT CONTRACTORS, VENDORS AND TEMPORARY STAFFING AGENCIES

All independent contractors or the employee(s) of any third-party vendor or temporary staffing agency who provide services on any ABC system or premise are required to successfully complete pre-employment screening and verifications that are consistent with ABC standards.

The process and expense of the review are the responsibility of the independent contractor, third party vendor or temporary staffing agency unless otherwise stipulated by contract. The results of the background review process will be analyzed by the independent contractor third party vendor and temporary staffing agency in the same manner set forth for associates of ABC.

All offers of employment are made contingent on the candidate’s results of the pre-employment screening and verification. Screenings and verifications will be conducted following the signed agreement and Statement of Work. Prior to the first day worked, screening and verification results must have been reviewed and confirmed to have successfully met defined Company standards.

Screening and verifications for all positions across the Company will include but are not limited to verification(s) that may be required based on the job function, position, client contractual requirement, local or country specific law or business necessity as follows:

1. Background Checks:

a. ID Check/Passport Verification: This search may determine the following information:

• ID Check – The ID search is conducted to verify that the ID# is a validly issued number and that the candidate’s name is assigned to that ID#.

• Passport Verification – This search supports the verification of the applicant’s identity. An online database is used to match the authenticity of a candidate passport number with the applicant name using the unique passport Machine-Readable Zone (MRZ) code. This does not replace the legal requirement to check a new hires Right to Work at the commencement of their employment.

• Also Known As (AKA) Selection Service: The most common name selection service for each applicant and the most popular/commonly used name defined by the Social Security trace data source will be performed using the product type(s) selected by the company and will apply to domestic (U.S.) screens only.

b. Education: The verification will confirm:

• The education credentials (highest degree obtained only).

• Education must be from an accredited institution.

• Education will not be checked if the position does not require a degree.

c. Employment: The verification will validate five (5) years of employment history.

d. Professional Employment References: No fewer than two (2) professional employment references will be obtained. Professional references will not be checked for VP level positions and above.

2. Criminal Checks

a. Criminal – Government Sources: Unless applicable country law stipulates otherwise, a criminal search sourced from government/policy authorities will be conducted on all candidates for seven (7) year period based on address history, including employment and education addresses.

The results of the report will be evaluated to determine whether the conviction(s) are substantially related to the position. Fair consideration will be given to the relationship between the conviction and the position offered in accordance with applicable country law.

3. Other Checks

a. Global Sanctions & Enforcement Checks: A database search is comprised of information from more than 400 U.S. and international, government and regulator enforcement organizations to identify restricted, sanctioned and prohibited individuals. At a minimum each candidate will be checked against the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s (OFAC), “Specially Designated Nationals and Blocked Persons” (SDN) database. Additional Terrorist Watch List searches may be included as part of the Global Watch check. The results of the check will be evaluated and if the report indicates that the candidate’s name appears on the list, the process identified in the Background Review Procedure will be followed.

b. Credit History Check: Unless applicable country law stipulates otherwise, all positions require the review of the credit history of the candidate. A credit check determines the general creditworthiness of the candidate including in the present location, Regional Court Judgements, Bankruptcy, Voluntary Agreements, etc. Includes adverse financial judgements for debts and negative credit ratings. Local court records search in the jurisdiction of the candidate’s current or most recent address.

c. Professional License: This search verifies an individual’s professional license with the issuing authority, reveals disciplinary actions (if reported by the issuing authority) and identifies renewal and expiration dates.

Wir unterstützen Sie dabei den Background Check durchführen und die Zusammenarbeit mit Ihrem Auftraggeber beginnen zu können.

Nehmen Sie 24/7 mit uns Kontakt auf unter:

INTEL (AT) PRIVATIMUS (DOT) COM

International Background Checks

25.02.2020

International Background Checks: If an employer, for example in the USA, is considering hiring someone who has recently lived, worked, or studied in a different country (i.e. Germany, Austria or Switzerland), the employer may want to run an international background check in addition to its regular employment background check in the US.

With an international background check, the employer can get international credit / financial details and records, red flags and negative findings, as well as education and employment verification. Depending on the information employers need, costs vary by service provider depending on the country (i.e. Germany, Austria or Switzerland) and the scope of the background check.

Each country requires varying documentation to perform the background check, such as full name, date of birth, written consent from the candidate, power of attorney and a copy of a government-issued ID, such as a passport, so it’s important for employers to work with a service provider that can communicate what’s needed in details and quickly. In Germany, Austria and Switzerland, Privatimus is one of the leading background check and screening provider with 25+ years business experience.

Find out more: www.pre-employment-checks.com

WARUM GIBT ES KEINEN EINHEITLICHEN PREIS FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG VON BEWERBERN, EGAL WO DIESE WELTWEIT HERKOMMEN?

20.02.2020

Arbeitgeber und Kunden haben häufig den Wunsch einen Preis genannt zu bekommen, der im Rahmen von Pre-Employment Screenings & Checks für alle zu überprüfenden Kandidaten weltweit gelten soll.

Der Wunsch ist verständlich und nachvollziehbar, jedoch in der Praxis nicht umsetzbar bzw. weitestgehend als unrealistisch zu betrachten.

Natürlich gibt es Dienstleister, die einem „das Blaue vom Himmel“ versprechen, um die Beauftragung zu erhalten und weil sie wissen, was der Kunde hören möchte. Da bleibt dann leider erfahrungsgemäß so manches auf der Strecke und der Kunde ist nicht selten am Ende enttäuscht vom Rechercheergebnis bzw. von etwaigen Nachverhandlungen des Dienstleisters.

Nachfolgend seien ein paar Details und Fakten aufgeführt die aufzeigen sollen, warum es keine „One Price Fits All Solution“ geben kann.

Die Möglichkeit gewisse Informationen zu Bewerbern abzurufen ist von Land zu Land unterschiedlich gut gegeben. Es gibt Länder mit beispielsweise umfassenden Onlinedatenbanken die genutzt werden können und dann auch wiederum Länder in denen so gut wie keine Onlinezugänge vorhanden sind. Dort muss man dann „manuell“ vor Ort versuchen an Informationen zu gelangen bzw. Daten verifiziert zu bekommen. Diese personelle Umsetzung direkt vor Ort im betreffenden Land verteuert die Dienstleistung zum Teil erheblich.

Des weiteren sind die Kosten für Auskünfte und Recherchen grundsätzlich von Land zu Land unterschiedlich hoch; selbst für Dienstleister, die auch bestimmte Services extern einkaufen müssen.

Hinzu kommt, dass man in vielen Ländern entsprechende Sprachkenntnisse entweder intern vorhalten muss, um überhaupt Dokumente oder Datenbanken auswerten zu können oder man muss diese Sprachexpertise als Dienstleister ebenfalls einkaufen. Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch und Französisch sind „Standard“ … schaut man sich andere Sprachen an wie beispielsweise Urdu, Farsi, Dari, Azeri, Esan oder Tigrinya, dann kommt man schon eher an seine Grenzen.

Ebenfalls ist der Zeitfaktor nicht zu unterschätzen; zum einen durch die Zeitunterschiede bzw. -verschiebungen und zum anderen durch „andere Arbeitsweisen / -auffassungen “ die von Land zu Land ebenfalls stark unterschiedlich sein können. Grundsätzlich gilt auch im Rahmen von Pre-Employment Checks: Zeit ist Geld!

Die zuvor kurz aufgeführten Faktoren sind nur einige wenige, die ausschlaggebend für die Kostenkalkulation von internationalen Background Checks sind.

Abschließend lässt sich aber durchaus sagen, dass man guten Gewissen davon ausgehen kann, dass es einen einheitlichen Preis für Überprüfungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA und den UK geben kann.

Sprechen Sie uns an!

Company & Individual Background Checks

18.10.2019

Background checks are usually considered uncomfortable. The person being checked will often feel intruded upon or mistrusted. Despite that feeling of being uncomfortable it is largely accepted as a necessary evil. After all, who wouldn’t rather have background checks done for people who work with children?

The legal background varies greatly from country to country. In America for example, very nearly everyone can conduct a background check on someone if they have the necessary information. In the UK on the other hand, the person being checked needs to give permission and the check is then being done by a government agency.

Now, in what kind of situation are background checks common? Many countries require them for people who want to work with children. Banks and larger companies like to know if their employees have a criminal background as well, before employing them. However, background checks aren’t just done on potential employees, but also on, for example, new business partners. Business partner finance checks have a very obvious purpose-to give information about whether or not the potential partner is lucid and therefore a viable partner.

There are several kinds of different background checks-some are really more identity checks, while others give a full scale criminal record, credit check and a list of former residences. In most cases, someone that requests such a check will do so with a certain intention and therefore only check certain things. Typically, it’s governments that will perform more in-depth searches into potential employees or persons of interest.

A bank’s interest into potential clients is equally obvious-it will perform individual credit checks to see if someone is eligible for credit or an account. The reason to do this needs no elaboration-a bank cannot simply give credit to anyone, they first need to see if the person can be trusted with the responsibility.

As far as performing the actual checks goes, they can be done by several parties, for example background check companies, the government, a government backed organisation, or the police. Background check companies will need to be certified and adhere to a lot of rules and regulations concerning the dealing with personal information. Respecting privacy while performing these checks is an essential checkmark in these situations and one of the few comforts possible for people that feel intruded upon by the checks. The companies are usually liable for leaked or misused information and will never give the information to anyone not allowed access to them.

Background Checks

30.09.2019

Schutz der eigenen Interessen und des Unternehmens.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, und unsere Geschäftstätigkeit auszuweiten und nicht zu stagnieren, müssen wir auch ständig neue Geschäftspartner finden, zum Handel oder zur Zusammenarbeit. Nicht jeder Geschäftsmann oder jedes Unternehmen ist aber auch vertrauenswürdig. Offiziell kann man sich nur auf die Angaben verlassen, die ein Unternehmen bereitwillig angibt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man zu seiner eigenen Sicherheit nicht auf eigene Faust weitere Informationen über Geschäftspartner einholen kann. Und als gesunde Schutzmaßnahme ist dies auch in jedem Fall geboten.

Ein Handelsregistereintrag ist schnell vollzogen, dies bedeutet nicht, dass es sich um einen vertrauenswürdigen Partner handelt. Insbesondere auch bei Geschäftspartnern aus dem Ausland ist Vorsicht geboten. In vielen Ländern gibt es keine strenge Regulierungen und Auskunftspflicht wie in Deutschland. Doch auch wenn der Partner in einem osteuropäischen Land sitzt, in Asien oder in Afrika, es gibt immer Mittel und Wege, Hintergrundermittlungen anzustellen.

Background Checks bei Firmen

Handelt es sich um ein neues Unternehmen, dann ist ganz besondere Vorsicht geraten. Hintergrundrecherchen können uns eine Menge wertvoller Informationen über das Unternehmen liefern. Man kann hierbei das Unternehmen als solches recherchieren, oder sich auf einzelne Personen konzentrieren, die oftmals viel mehr öffentlich zugängliche Informationen bieten und somit wesentlich aufschlussreicher sein können.

Background Checks bei Personen

Einzelne Personen, wie z.B. der Unternehmensgründer oder Mitarbeiter in hohen Funktionen können sehr wichtige Informationslieferanten sein. Wenn die Namen bekannt sind, dann kann alleine schon eine Suche in einer Suchmaschine schlüssige Informationen bringen. Die meisten Daten, die je einmal in einer Suchmaschine gelandet sind, bleiben in der Regel auch für alle Ewigkeit dort. So kann man herausfinden, wo die Person letztes Jahr noch oder auch vor 10 Jahren gearbeitet hat, und so die Informationen, welche mitgeteilt wurden, bestätigen oder widerlegen.

Business Partner Compliance Checks

Die Integrität oder Kreditwürdigkeit eines Business Partners kann mit einer simplen Schufa-Auskunft geprüft werden. Sitzt der Partner jedoch im Ausland, dann hat die Schufa hierüber keine Daten. Jedoch gibt es in den meisten Ländern ein ähnliches Verfahren, welches bei Hintergrundermittlungen unterstützt. Ein Business Partner Compliance Check ist ein sehr nützliches Werkzeug, um herauszufinden, mit wem man es zu tun hat.

Hintergrundrecherchen bei neuen Geschäftspartnern

Hintergrundermittlungen sind nicht ein Misstrauensbeweis sondern reiner Selbstschutz. Geschäfte mit einem Unternehmen zu machen, welches nicht vertrauenswürdig ist, sondern sich uns in krimineller Absicht genähert hat, kann weitreichende Folgen haben, von der Industriespionage über finanzielle Verluste bis hin zum Bankrott.